בכתבה שהתפרסמה במעריב על הונאות פירמידה ופונזי, הסביר עו"ד ליאור שבי על התחכום של הנוכלים, שהלך והשתכלל עם השנים: "בדרך כלל אנשים שמשקיעים כסף בתרמית לא יודעים זאת, הם עושים זאת באופן חד-פעמי ואומרים להם שהם יכולים להציע את אותה הצעה לאנשים אחרים. כך נוצר מצב שכל הכסף הולך לאדם אחד או אליו ואל שותפיו והמשקיעים לא מקבלים רווח וגם לא את החזר ההשקעה".
"לא תמיד קל לזהות הונאות פירמידה או הונאות פונזי. עם השנים השיטות השתכללו והנוכלים יודעים איך לפתות משקיעים. התפתחות זירות המסחר הדיגיטליות גרמו לעוד הזדמנויות להרוויח כספים באופן מהיר, וגם שם הנוכלים מנסים לעשות "מכה". זה יכול להיות ב-NFT, פורקס, קריפטו, אופציות בינאריות ועוד", הוסיף.
